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关于在自治州金融领域持续开展打击非法集资、电信诈骗和扫黑除恶专项斗争的公告

来源:巴州报社 发布时间:2020-05-15 10:34:00 浏览次数:744 【字体:
  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,为深入贯彻落实中央、自治区、自治州关于开展打击非法集资、电信诈骗和扫黑除恶专项斗争的各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,按照依法严惩、标本兼治总要求,我州金融领域将持续开展打击非法集资、电信诈骗和涉黑涉恶行为,坚决维护人民群众利益,让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。欢迎广大人民群众和社会各界积极举报相关线索。现将有关事项公告如下:
 
  一、非法集资的表现形式主要有:(1)打着“创业、创新”的旗号,以“购物返本”、“消费返利”、“购车返现”、“消费等于赚钱”、“看广告赚外快”、“你消费我还钱”为噱头,承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等,打时间差,以此吸引消费者、商家投入资金等进行非法集资;(2)以互联网金融、私募入股、虚拟数字货币、区块链、扶贫、慈善、互助、理财、投资咨询、财富管理、P2P、担保、金融信息服务等名义聚集资金,许诺高额回报,无金融监管部门批准文书,要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款进行非法集资;(3)明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没有金融牌证和频繁变换公司名称、投资项目、经营地址的形式进行非法集资;(4)在发放的宣传单上印制相关领导同志照片、所谓的领导讲话、重要会议文件内容,用以证明所推销的投资、理财项目受国家支持等形式进行非法集资;(5)在街头、超市、商场等人员聚集场所摆摊设点发放、推介“投资、理财”广告,尤其以老年人为主要招揽对象的形式进行非法集资;(6)通过群发短信、电话等通信方式推销“投资项目”、“理财产品”,同时招揽社会公众参加在宾馆、饭店、写字楼举行“投资”推介会的形式进行非法集资;(7)以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子进行非法集资;(8)以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子,组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的形式进行非法集资;(9)以高价回购收藏品为名,承诺约定时间后高价回购,引诱购买的形式进行非法集资;(10)假借实体项目、交易所、合伙人或原始股进行非法集资。
 
  二、电信网络诈骗的表现形式主要有:(1)网络购物、网络贷款、QQ冒充好友、网络游戏、网络交友转投资(赌博)、网络刷单等6类诈骗高发案件及其他网络、电话、短信诈骗案件;(2)涉及疫情等社会突发公共事件实施诈骗案件。(3)买卖手机卡、银行卡、对公账户、网络账户等电信网络诈骗“黑灰产业”涉案线索。
 
  三、涉黑涉恶的表现形式主要有:(1)非法吸收公众存款、擅自发行有价证券,或者以其他方式从事或变相从事非法集资活动;(2)以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金;(3)涉嫌“套路贷”违法行为,以各种名目骗取被害人签订虚高的借款合同,再以各种方法制造借口,以被害人违约为由,迫使被害人按照虚高的借款额还款,随后利用被害人无力偿还的困境,迫使其以新的借款进行平账,而新的借款又重复前面的步骤,大幅度地垒高借款金额;(4)利用黑恶势力开展或协助开展非法抵押贷款业务;(5)非法从事“校园贷”面向在校学生非法发放贷款;(6)非法进行高利放贷,发放无指定用途贷款,或以提供服务、销售商品为名,实际收取高额利息(费用)变相放贷,或者套取金融机构信贷资金,再高利转贷的;(7)未经许可,擅自开展或者超范围开展小额贷款、融资担保、典当、商业保理、融资租赁、大宗商品交易、资产管理及其他金融组织业务的;(8)有组织地进行保险诈骗或与黑恶势力勾结骗取保险费的;(9)非法从事互联网金融业务,组织实施金融诈骗的。
 
  望广大群众提高风险防范意识,多学习多了解如何防范非法集资和电信诈骗,同时与金融领域涉黑、涉恶犯罪作坚决斗争,踊跃检举揭发犯罪线索,各银行业金融机构加强宣传,共同营造稳定和谐的经济社会环境。
 
  举报电话:
 
  巴州扫黑除恶举报热线:1183883
 
  巴州处置非法集资举报电话:2013359
 
  巴州电信诈骗举报电话:2063661
 
 
 
                               自治州金融工作领导小组办公室
 
                                2020年5月15日
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